中国残疾人福利基金会第五届理事会第三次会议决议

2023年4月21日，中国残疾人福利基金会第五届理事会第三次会议在北京召开。基金会共有理事13名，监事3名。本次会议实到理事13名（其中3名通过视频会议参会），监事3名；理事出席人数超过全体理事人数的2/3，符合《基金会管理条例》和《中国残疾人福利基金会章程》规定，会议有效。

会议以记名投票的方式对《中国残疾人福利基金会2022年度工作总结和2023年度主要工作安排》、《中国残疾人福利基金会2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》、《2023年重大业务活动计划》和《中国残疾人福利基金会“三重一大”事项管理办法补充规定》等制度进行表决，以无记名投票的方式对《关于中国残疾人福利基金会第五届理事会理事变更的提案》进行表决，得票均为13票，超过全体理事的2/3，投票有效。

会议形成以下决议：

1.通过《中国残疾人福利基金会2022年度工作总结和2023年度主要工作安排》；

2.通过《中国残疾人福利基金会2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》；

3.通过《2023年重大业务活动计划》；

4.同意王延芳理事因工作岗位变动辞去理事会理事职务，增补马家斌、季绯伽为基金会第五届理事会理事；

5.通过《中国残疾人福利基金会“三重一大”事项管理办法补充规定》、《中国残疾人福利基金会重大事项论证规定》、《中国残疾人福利基金会采购管理规定》、《中国残疾人福利基金会安全生产管理办法》、《中国残疾人福利基金会薪酬管理办法》、《中国残疾人福利基金会2023年绩效奖发放办法》；

6.通过《专家指导委员会工作方案》。

中国残疾人福利基金会

2023年4月21日